Top Ten de los grandes fraudes y estafas en la República Dominicana
Los fraudes cobran cada vez más notoriedad en la República Dominicana, generando miles de millones en pérdidas, mediante mecanismos malsanos que buscan engañar a las víctimas, vaciando sus arcas y dejándolas, en la mayoría de los casos, «con las manos en la cabeza».
En los últimos cinco años, varios escándalos han explotado, dejando al descubierto ingeniosos sistemas de engaño, que han afectado tanto a ciudadanos, como al propio Estado, esto, a juzgar por las denuncias y los sometimientos que en muchos casos, aún se conocen.
Desde “Mantequilla”, hasta la familia Rosario, estas supuestas estafas han dejado en evidencia el ingenio de algunos, así como la ingenuidad de otros, que caen en las redes, en algunos casos, motivados por la sed de querer cada vez más y más.
Estos fraudes van desde esquemas piramidales, hasta empresas fantasmas e incluso, defraudación al Estado, dejando decenas de personas detenidas, algunas gurdando prisión ya con condenas, mientras que otros aún se juegan su destino ante los tribunales.
A continuación, los diez casos más sonoros de los últimos años.
ESTAFAS PIRAMIDALES
Jairo González
Con el auge de las Cripto Monedas (o monedas electrónicas), muchos vieron una oportunidad de invertir y ganar con esta herramienta virtual, que parecía un negocio lucrativo, con inversiones que aparentaban de bajo riesgo, aunque algunos tomaron este nicho para estafar.
Así quedó evidenciado en las acusaciones del Ministerio Público en contra de Jairo González, quien según el organismo persecutor, engañó a 162 personas, bajo la premisa de que le multiplicaría sus ganancias, terminando con un supuesto fraude de más de 100 millones de dólares, que mantienen al supuesto “líder de los negocios”, cumpliendo medida de coerción y a la espera de juicio.
Sarah Rodríguez Díaz
Algo similar ocurrió con Sarah Rodríguez Díaz, una supuesta “trader” o vendedora de activos digitales mediante el pago con monedas electrónicas. Sin embargo, el Ministerio Público le acusa de estafar a 50 personas, mediante un esquema piramidal con ganancias de más de 50 millones pesos, hecho por lo que actualmente se encuentra tras las rejas.
«Mantequilla»
Wilkin García se convirtió en toda una celebridad en Monte Plata a finales del 2022, luego de que afirmara tener una forma que hacía crecer las inversiones de sus socios, lo que generó que cientos de personas le solicitaran “multiplicar su dinero”.
El esquema parecía tan sencillo de descifrar, que para algunos expertos, era inconcebible que ciudadanos cayeran en esta trampa, luego de que algunos ofrecieran su testimonio de cómo Mantequilla les duplicó y hasta triplicó su inversión, sin ningún tipo de esfuerzo.
Wilkin García «Mantequilla», protagonizó uno de los supuestos fraudes más sonoros de los últimos tiempos
Sin embargo, el “negocio” creció tanto y se hizo tan popular en cuestión de días, que comenzaron a presionarlo para que entregara el dinero invertido, algo que no sucedió.
Por este evento, Wilkin García cumple medida de coerción y está a la espera de juicio. El listado completo dando clic aquí
FUENTE: HOY
